Более 600 млн рублей незаконно вывел в Китай бизнесмен из Бердска

Махинацию раскрыли на таможне
Фото: berdsk-online.ru
Автор:  Ксения Горелова, фото pixabay.com Коммерсанту и его пособнику теперь грозит до 5 лет лишения свободы

Таможенники обнаружили незаконный вывод более 600 млн рублей из России в Китай, который провернул бизнесмен из Бердска. 

Как сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления, отдел валютного контроля Новосибирской таможни с января по июль 2019 года выявил нарушения валютного законодательства на 3 миллиарда рублей.

Так, например, 49-летний предприниматель из Бердска способствовал незаконному выводу из России в Китай денежной суммы в размере более 600 млн рублей.

 - По условиям нескольких контрактов, из Китая в Россию после 100% предоплаты должны были поступить партии различного товара, но по сведениям Новосибирской таможни, декларирование товаров по указанным контрактам не осуществлялось и требования о возврате денежных средств покупателем товара в адрес продавца не выставлялись, - рассказали в Сибирском таможенном управлении.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Новосибирской таможни было достоверно установлено, что бердчанин, являясь учредителем фирмы, посоветовал директору этой же фирмы как уклониться от обязанности по возвращению на свои счета денег за не полученные из Китая товары.

В отношении директора и учредителя  фирмы, название которой пока не разглашают, возбуждены уголовные дела по статьям 193 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств) и 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Предпринимателям грозит лишение свободы на срок до пяти лет и крупный денежный штраф.

Всего инспекторы Новосибирской таможни провели 96 проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности требований валютного законодательства, по результатам которых было возбуждено 86 дел об административных правонарушениях по ст.15. 25 КоАП РФ (Нарушение валютного законодательства).

Кроме этого, в правоохранительный блок таможни передано 19 материалов с выявленными признаками уголовных преступлений, ответственность за которые предусмотрена статьями Уголовного кодекса.

Ещё новости о событии:

источник: FlashSiberia фото: rostovgazeta.ru Нарушения валютного законодательства на 3 миллиарда рублей зафиксированы в Новосибирской области — это в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года,
10:02 28.08.2019 FlashSiberia - Новосибирск
Махинацию раскрыли на таможне - Бердск-Онлайн.Ru
Автор:  Ксения Горелова, фото pixabay.com Коммерсанту и его пособнику теперь грозит до 5 лет лишения свободы Таможенники обнаружили незаконный вывод более 600 млн рублей из России в Китай,
10:01 28.08.2019 Бердск-Онлайн.Ru - Бердск
С января по июль 2019 года отдел валютного контроля Новосибирской таможни выявил нарушений валютного законодательства на 3 миллиарда рублей, что почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период.
18:10 27.08.2019 Новая Сибирь - Новосибирск
источник: FlashSiberia фото: © Pixabay В Бердске Новосибирской области учредитель и директор фирмы стали фигурантами уголовного дела по факту незаконного вывода в Китай более 600 млн рублей.
12:40 27.08.2019 FlashSiberia - Новосибирск
Отдел валютного контроля Новосибирской таможни с января по июль 2019 года выявил нарушения валютного законодательства на 3 миллиарда рублей – почти в 2 раза больше, чем за такой же период 2018 года.
10:53 27.08.2019 Сибирское таможенное управление - Новосибирск
 
По теме
С января по июль 2019 года отдел валютного контроля Новосибирской таможни выявил нарушений валютного законодательства на 3 миллиарда рублей, что почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период.
Омской таможней возбуждено уголовное дело в отношении омича по факту совершения незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов в крупном размере.
Иркутская таможня продолжает осуществлять контроль за соблюдением участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) норм валютного законодательства.
В Алтайском крае предупредили о подъеме уровня воды в реках - 4S-Info.Ru Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю По данным Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 27 по 30 марта ожидается вскрытие реки Алей в районе села Старо-Алейского,
4S-Info.Ru
С Сергеем Михалковым – весело! - ЦБС Баганского района Во второй день Недели детской книги в библиотеке состоялась встреча с воспитанниками детского сада «Колокольчик».
ЦБС Баганского района
Поезд, идущий в овраге - Газета Ведомости «Собаки» и «Гадкий утёнок» — какие сюрпризы приготовили детям новосибирские театры?
Газета Ведомости
С новым званием! - Краеведческий музей Поздравляем Риту Анатольевну Полянскую с присвоением звания «Почетный работник культуры» Новосибирской области!
Краеведческий музей