Новосибирская прокуратура пресекла схему легализации денежных средств и истребовала в доход государства 60 млн рублей со счета эзотерика.
На счет индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по оказанию эзотерических услуг, длительное время от граждан поступали значительные суммы, законность которых не подтверждена.
Банк заблокировал счет из-за большого количества сомнительных переводов. И потребовал подтвердить законность поступлений. Но предприниматель этого не сделал.
Чтобы вернуть деньги он заключил фиктивный договор займа со своим знакомым на сумму арестованных средств. И в итоге в суде признал наличие несуществующего долга. Это, как отметили в прокуратуре региона, позволило ему получить деньги со счета по судебному акту.
Но Центральный райсуд согласился с позицией прокуратуры Новосибирской области о том, что договор займа был умышленно заключен исключительно для вывода денежных средств в обход закона. А потому признал его ничтожным и взыскал полученные 60 млн рублей в доход Российской Федерации.
Ранее Бердск-Онлайн рассказывал, что экстрасенс Дмитрий взял за приворот 5 млн рублей у клиентки в Новосибирске, но попал под суд. Дмитрия Пащенко признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Автор: Галина Жильцова Фото freepik.com
